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Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention im Kfz-Handel
Umfassende Analyse und Schulungen zum Geldwäschegesetz
Jedes Jahr gehen dem Staat ca. 100 Mio Euro an Steuergeldern aufgrund von Geldwäsche verloren. Aufgrund des hohen Handelsvolumens ist auch der Kfz-Handel im Fokus der Behörden und wird verpflichtet verschiedene Maßnahmen zur Geldwäscheprävention zu implementieren.
Die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) sind umfassend und vielschichtig. Dazu zählt unter anderem die Implementierung eines Risikomanagements, das Benennen eines geschulten Geldwäschebeauftragten sowie interne Sicherheitsmaßnahmen.
Wir unterstützen Sie mit unseren ganzheitlichen Leistungen bei der Sicherstellung der Erfüllung der Anforderungen. Unsere Experten analysieren Ihren aktuellen Stand während unsere Schulungen Sie und Ihre Mitarbeiter umfassend über Pflichten und Methoden informieren. Dabei gehen wir über die Anforderungen des GwG hinaus und schulen Sie zusätzlich auch rund um die Thematik des Datenschutzes.
Ihre Vorteile
- Professionelle Unterstützung bei der Geldwäscheprävention
- Identifizierung und Bewertung der spezifischen Geldwäscherisiken
- Entwicklung maßgeschneidertet Präventionsstrategien
- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und Best Practices im Bereich Geldwäscheprävention
- Online-Schulungen durch Einsatz von DEKRA SafeD
- Beratung durch erfahrene Experten
Unser Vorgehen
Um die Einhaltung der Anforderungen des GwG sicherzustellen, analysieren wir Ihr Unternehmen anhand des definierten Maßnahmenkataloges. Anschließend unterstützen wir Sie bei der Implementierung der gesetzlichen Anforderungen.
Wir stellen Ihnen einen nach dem GwG geforderten Geldwäschebeauftragten zur Seite, der die Verantwortung über die Einhaltung der geforderten Maßnahmen übernimmt und Sie in den folgenden Aufgaben unterstützt:
- Sicherungssysteme und Kontrollen
- Schaffung gruppenweiter Verfahren bei mehreren Unternehmen
- Maßnahmen in Hinblick neuer Technologien
- Zuverlässigkeitsüberprüfung
- Mitarbeiterunterrichtung
- Risikomanagement
Ergänzend bieten wir Ihnen Schulungen für Mitarbeiter und Führungskräfte, um im Sinne des GwG Geldwäscheprävention auf allen Ebenen zu realisieren. Unsere Schulungen können Sie dank unserer DEKRA SafeD Software jederzeit und überall durchführen. Unsere Experten informieren Sie jedoch auch individuell vor Ort in Ihrem Unternehmen.
Warum DEKRA?
- Mit langjähriger Erfahrung im Bereich Kfz-Handel stehen unsere Experten Ihnen kompetent bei der Geldwäscheprävention zur Seite.
- Unser Service ist maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse und bietet Ihnen eine sichere Basis für eine nachhaltige Zukunft.
- Bewährte Strategien zur Minimierung von Risiken und zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften.
- Proaktive Unterstützung bei der Identifizierung und Behebung von Schwachstellen.
- Dank unserer zahlreichen Standorte unterstützen wir Sie regional und vor Ort.